A Polícia Civil do Tocantins encerrou uma investigação que desvendou uma associação criminosa de São Paulo especializada em clonar sites de concessionárias de água e energia em diversos estados brasileiros. O caso, conduzido pela 10ª Delegacia de Polícia de Araguatins, resultou no indiciamento de oito suspeitos, que movimentaram mais de R$ 52,8 mil em fraudes em apenas um mês.
Como o Golpe Funcionava
As investigações começaram após a denúncia de um morador de Araguatins, que tentou pagar sua conta de energia e foi redirecionado para um site falso, idêntico ao da concessionária. Segundo o delegado Teofábio Alves Siqueira, responsável pelo caso, o valor foi direcionado a uma empresa fictícia, em vez de chegar à companhia de energia.
Estrutura da Fraude e Envolvidos
A polícia identificou que o líder do esquema, R.M.D., contava com a ajuda de familiares e terceiros, incluindo os irmãos L.N.C. e R.N.C., sua mãe, D.N.R.C., e a esposa de L.N.C., M.G.B., além de outras três pessoas.
Análises bancárias revelaram que, apenas no dia 25 de outubro, foram realizadas 266 transferências para a conta da empresa de fachada. Apesar das negativas de alguns investigados, as provas confirmam a existência de uma organização criminosa dedicada a fraudes digitais.
Próximos Passos
O inquérito será enviado ao Poder Judiciário para definição das medidas legais. O delegado Teofábio Siqueira reforçou: “Não há dúvidas de que se trata de uma associação criminosa atuando em todo o país.”
A operação reforça a importância
